AML-проверка

AML-проверка — функционал MDAO Telegram Wallet, с помощью которого, пользователь может проверить любой криптоадрес на предмет нежелательных связей, или наличия его в санкционных списках.

Функционал проверки работает с помощью партнерского сервиса AMLBot.

AML-проверка позволяет выявить нежелательные связи или получить отчет о "чистоте" вашего адреса, что может являться важным аргументом для предоставления доступа к white list или к участию в различных проектах, а также, позволяет проверить любой криптоадрес до начала взаимодействия с ним.

Чтобы перейти к функционалу AML-проверка войдите в Кошелек и перейдите в раздел AML-проверка.

Ознакомьтесь с информацией и стоимостью проверок. Всего представлены два вида проверок: общая проверка и расследование.

Покупка кредитов

Чтобы осуществить проверку, необходимо иметь так называемые кредиты — это условная валюта, которую можно купить за USDT (BEP-20). *не забудьте про комиссию, для оплаты необходимо помимо USDT иметь BNB (BEP-20) на балансе кошелька MDAO Telegram Wallet.

Нажмите Купить AML-кредиты, если баланса USDT достаточно на кошельке.

Если баланса не достаточно, пополните свой кошелек. Как пополнить кошелек можно узнать в разделе Пополнение.

Укажите количество кредитов для покупки. Затем нажмите Оплатить.

Обратите внимание, чем больше кредитов за раз вы покупаете, тем выгоднее общая стоимость. Больше — дешевле!

После подтверждения оплаты дождитесь обработки запроса и нажмите Продолжить.

Общая проверка

Общая проверка показывает общие риски, которые могут повлиять на вас при взаимодействии с данным кошельком.

Для общей проверки потребуется затратить 1 кредит.

Для запроса проверки нажмите AML-проверка.

Укажите адрес кошелька, который требуется проверить.

Выберите сеть проверки адреса и тип проверки Общая проверка.

Затем нажмите кнопку Запросить общую проверку.

Дождитесь обработки запроса и результата проверки.

На экране появится краткая информация о результате проверки и кнопка перехода на подробный файл проверки.

Нажмите кнопку Смотреть отчет для просмотра подробного результата.

Расследование

Расследование это более подробный отчет по связям кошелька и принадлежности адреса к лицам, находящимся в группе риска.

На расследование потребуется затратить 5 кредитов.

Чтобы запросить отчет нажмите AML-проверка.

Введите адрес кошелька, который требуется проверить.

Выберите сеть проверки.

Выберите тип проверки Расследование и нажмите Запросить расследование.

Дождитесь обработки запроса и результата проверки.

После подтверждения оплаты в течение 5 минут вы получите подробный отчет в PDF-файле, который включает процент риска взаимодействия с адресом и описание других показателей

Нажмите кнопку Смотреть отчет для просмотра подробного результата.

История проверок

С историей проверок можно ознакомиться в основном меню раздела AML-проверка.

Нажмите на интересующий отчет и перейдите по ссылке к просмотру подробного отчета.