AML-проверка

AML-проверка - функционал MDAO Telegram Wallet, с помощью которого, пользователь может проверить любой криптоадрес на предмет нежелательных связей, или наличия его в санкционных списках. Функционал проверки работает с помощью партнерского сервиса AMLBot. AML-проверка позволяет выявить нежелательные связи или получить отчет о "чистоте" вашего адреса, что может являться важным аргументом для предоставления доступа к white list или к участию в различных проектах, а также, позволяет проверить любой криптоадрес до начала взаимодействия с ним.

Чтобы перейти к функционалу AML-проверка войдите в “Меню” и перейдите в раздел “AML-проверка”.

Ознакомьтесь с информацией и стоимостью проверок. Всего представлены два вида проверок: общая проверка и расследование.

Чтобы осуществить проверку? необходимо иметь так называемые кредиты – это условная валюта, которую можно купить за USDT (BEP-20) в боте, для этого нажмите “Пополнить баланс”.

*не забудьте про комиссию, для оплаты необходимо также иметь BNB (BEP-20) на балансе кошелька MDAO Telegram Wallet.

*обратите внимание, чем больше кредитов за раз вы покупаете, тем выгоднее стоимость. Больше – дешевле!

После пополнения снова вернитесь в раздел меню “AML-проверка”, баланс кредитов обновится. Рассмотрим общую проверку:

Выберите сеть адреса, который вы хотите проверить, далее укажите сам адрес.

После подтверждения оплаты в течение 5-10 минут вы получите подробный отчет в pdf-файле, который включает процент риска взаимодействия с адресом и описание других показателей.

Далее рассмотрим второй тип проверки – расследование.

Выберите сеть для проверки, укажите адрес и дождитесь подтверждения оплаты запроса.

В течение 5-10 минут вы получите подробный отчет, который включает уровни рисков по текущим связям адреса, веб-отчет и CSV-отчет.