AML-проверка
Last updated
Last updated
AML-проверка — функционал ZAVOD Wallet, с помощью которого, пользователь может проверить любой криптоадрес на предмет нежелательных связей, или наличия его в санкционных списках.
Функционал проверки работает с помощью партнерского сервиса AMLBot.
AML-проверка позволяет выявить нежелательные связи или получить отчет о "чистоте" вашего адреса, что может являться важным аргументом для предоставления доступа к white list или к участию в различных проектах, а также, позволяет проверить любой криптоадрес до начала взаимодействия с ним.
Чтобы перейти к функционалу AML-проверка войдите в Кошелек и перейдите в раздел AML-проверка.
Ознакомьтесь с информацией и стоимостью проверок. Всего представлены два вида проверок: общая проверка и расследование.
Чтобы осуществить проверку, необходимо иметь так называемые кредиты — это условная валюта, которую можно купить за USDT (BEP-20). *не забудьте про комиссию, для оплаты необходимо помимо USDT иметь BNB (BEP-20) на балансе кошелька ZAVOD Wallet.
Нажмите Купить AML-кредиты, если баланса USDT достаточно на кошельке.
Если баланса не достаточно, пополните свой кошелек. Как пополнить кошелек можно узнать в разделе Пополнение.
Укажите количество кредитов для покупки. Затем нажмите Оплатить.
Обратите внимание, чем больше кредитов за раз вы покупаете, тем выгоднее общая стоимость. Больше — дешевле!
После подтверждения оплаты дождитесь обработки запроса и нажмите Продолжить.
Общая проверка показывает общие риски, которые могут повлиять на вас при взаимодействии с данным кошельком.
Для общей проверки потребуется затратить 1 кредит.
Для запроса проверки нажмите AML-проверка.
Укажите адрес кошелька, который требуется проверить.
Выберите сеть проверки адреса и тип проверки Общая проверка.
Затем нажмите кнопку Запросить общую проверку.
Дождитесь обработки запроса и результата проверки.
На экране появится краткая информация о результате проверки и кнопка перехода на подробный файл проверки.
Нажмите кнопку Смотреть отчет для просмотра подробного результата.
Расследование это более подробный отчет по связям кошелька и принадлежности адреса к лицам, находящимся в группе риска.
На расследование потребуется затратить 5 кредитов.
Чтобы запросить отчет нажмите AML-проверка.
Введите адрес кошелька, который требуется проверить.
Выберите сеть проверки.
Выберите тип проверки Расследование и нажмите Запросить расследование.
Дождитесь обработки запроса и результата проверки.
После подтверждения оплаты в течение 5 минут вы получите подробный отчет в PDF-файле, который включает процент риска взаимодействия с адресом и описание других показателей
Нажмите кнопку Смотреть отчет для просмотра подробного результата.
С историей проверок можно ознакомиться в основном меню раздела AML-проверка.
Нажмите на интересующий отчет и перейдите по ссылке к просмотру подробного отчета.
